A los 21 años bitcoin distribuidor de California está siendo procesado por presuntamente cometer numerosos cargos de dinero ilegal de transmisión y lavado de dinero.

Según un anuncio del Departamento de Justicia en el Distrito Sur de California, Jacob Burrell Campos fue ordenado ser detenidos sin derecho a fianza en una audiencia el viernes en relación a los cargos.

Basado en una presentación judicial contra él entró en Agosto. 8 y no selladas durante el fin de semana, los fiscales alegaron que, a partir de enero de 2015 a abril de 2016, Burrell vendido cerca de $750,000 dólares de bitcoin a 900 personas en los estados UNIDOS a través de su servicio de cambio de bitcoin.

El documento, dijo Burrell no se habían registrado el intercambio como una licencia de transmisor de dinero y que intencionalmente no aplicar anti-lavado de dinero de las medidas. Como tal, fue acusado de un cargo de dinero ilegal de transmisión y un cargo de lavado de dinero.

Además, los fiscales dijeron que con el fin de financiar su “ilegal” bitcoin exchange, Burrell cometido un total de 28 de los condes de internacionales de lavado de dinero. A partir de febrero de 2015 a febrero de 2016, Burrell supuestamente cable en menos de $900,000 en 30 de las transacciones de sus cuentas bancarias en los estados UNIDOS a Hong Kong basado en crypto intercambio de Bitfinex comprar bitcoin.

Las transferencias fueron presuntamente llevó a cabo en un esfuerzo para evitar la IDENTIFICACIÓN de los procesos de verificación después de Burrell la cuenta de trading con sede en estados UNIDOS crypto intercambio de Coinbase fue cerrado, el documento, dijo.

Los fiscales dijeron que en el anuncio:

“Burrell las actividades de la ‘sopló un gigante agujero’ a través del marco legal de estados UNIDOS contra el lavado de dinero de las leyes por parte de la solicitación y la introducción en el sistema bancario ESTADOUNIDENSE cerca de $1 millón en el mercado no regulado en efectivo.”

El acusado se enfrenta a un cargo adicional de estructuración del instrumento internacional de las transacciones para evadir la presentación de informes, cuando intentaba pasar de contrabando alrededor de 1 millón de dólares de México a los estados UNIDOS

Si Burrell es condenado en cualquiera de los cargos de lavado de dinero, el gobierno de estados UNIDOS planea renunciar “a cualquier propiedad real y personal, involucrado en dicho delito, y cualquier propiedad de trazabilidad a dichos bienes.”

La justicia de la imagen a través de CoinDesk

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Fuente: https://www.coindesk.com/21-year-old-trader-prosecuted-over-bitcoin-money-laundering/