Las autoridades podrían utilizar citaciones del Gran Jurado para obtener información de usuarios de empresas como Google, Apple y Microsoft, así como de bancos y Paypal. 

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Información reciente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE UU está arrojando más luz sobre cómo opera la autoridad fiscal para perseguir a usuarios criptográficos por evasión de impuestos y otros delitos.

Esta semana, Laura Walter (en la foto), una contadora pública certificada y especialista en impuestos de criptomonedas, compartió una serie de diapositivas que supuestamente pertenecen a los agentes de investigaciones criminales del IRS. Walter, quien también es conocida como «Crypto Tax Girl«, compartió las diapositivas a través de su Twitter sin explicar cómo obtuvo la información.

Según el documento, la presentación fue preparada por James Daniels, un gerente de programa de investigación criminal del IRS. No obstante, Daniels no ha hecho comentarios al respecto.

Apple, Google y Microsoft pueden brindar información

Una de las secciones de la presentación está dedicada a las estrategias que utilizan los organismos encargados de la aplicación de la ley para averiguar si «un sujeto transita o mantiene fondos en bitcoins«.

Según las notas de diapositivas, «las entrevistas, las búsquedas de código abierto y la vigilancia electrónica» son los primeros métodos que deben probarse. Sin embargo, también añade que «entregar las citaciones del Gran Jurado a una variedad de compañías» puede ser una estrategia efectiva para obtener información.

Entre las empresas mencionadas se encuentran «Apple, Google y Microsoft«, con el objetivo de acceder al «historial completo de descargas de aplicaciones del sujeto«. Además, señala:

La función de cada aplicación debe ser explorada para determinar si la aplicación puede o no transmitir, o permitir de otra manera, transacciones en <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
 ” class=”glossaryLink”>Bitcoin
.

Además de las empresas mencionadas anteriormente, la presentación indica que las autoridades también pueden utilizar citaciones para obtener información de bancos, tarjetas de crédito, PayPal, y otras cuentas financieras, con el fin de descubrir si alguna transacción está relacionada con criptomonedas.

«Los vendedores que aceptan <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
 ” class=”glossaryLink”>Bitcoin, como Amazon Payments, también pueden ser considerados para una citación judicial
«, añaden las notas.

IRS vuelve su atención hacia inversores cripto

Cuando se trata de rastrear las transacciones de <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
 ” class=”glossaryLink”>Bitcoin
, la presentación también entró en detalles. Entre las notas, también se sugiere que los agentes del IRS pueden utilizar servicios como Chainalysis para rastrear las transacciones.

La presentación también explicó que esta empresa de análisis <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/blockchain-2/" data-cmtooltip="

Cadena de Bloques / Blockchain

Una cadena de bloques o del inglés blockchain (originalmente "block chain") es una lista creciente de registros, llamados "bloques" los cuales se enlazan utilizando criptografía. Cada bloque contiene un hash criptográfico del bloque previo, un sello de tiempo y datos sobre transacciones, generalmente representados con el hash de la raíz de un arbol merkle.
Por diseño, una cadena de bloques es resistente a modificación de datos. Es un libro mayor abierto y distribuido que puede guardar transacciones entre dos o más partes de forma eficiente de manera verificable y permanente. Para el uso de una cadena de bloques como un libro mayor distribuido, la cadena de bloques es típicamente administrada por una red de pares, en donde los nodos se adhieren a un protocolo para comunicar y validar entre si bloques nuevos. Una vez almacenada la información de un bloque esta no puede ser alterada de forma retroactiva sin alterar todos los bloques subsecuentes, lo cual requiere el consenso de la mayoría de los nodos en la red.
Aunque los registros de una cadena de bloques no son a prueba de alteración, las cadenas de bloques pueden ser consideradas seguras por diseño y ejemplifican sistemas distribuidos con alta tolerancia a fallas bizantinas.
La cadena de bloques fue inventada por Satoshi Nakamoto en 2008 para servir como el libro publico distribuido de la criptomoneda Bitcoin.” class=”glossaryLink”>Blockchain es capaz de «mapear carteras en clusters conocidos» en la red <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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Entre ellas, billeteras pertenecientes a centrales criptográficas y otros grandes actores.

Como se informó anteriormente, el IRS ya está trabajando arduamente en el desarrollo de nuevas pautas para la actividad criptográfica. Actualmente, la institución analiza al menos tres nuevos proyectos de ley relacionados con la criptografía. De esta forma, la agencia espera que «resuelvan algunos de los oscuros problemas legales» relacionados con la propiedad, el comercio y los negocios con tokens digitales en los Estados Unidos.

Mientras tanto, el IRS está «volviendo su atención» a los «inversores recreativos [a las criptomonedas]«. El IRS parece haber nombrado al agente especial Gary Alford como auditor principal, con el propósito de dirigirse a los que no cumplen en lo que respecta al espacio fiscal de la criptografía. Alford es reconocido por cerrar la red de narcotráfico en línea «Ruta de la Seda«.

Fuente: CryptoNews

Traducción de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin

Imagen de Twitter

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Fuente: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/07/10/asi-es-como-las-autoridades-fiscales-de-ee-uu-rastrean-usuarios-de-criptomonedas-que-evaden-impuestos/