Las Autoridades holandesas de Detención de 2 Millones de Euros Crypto Investigaciones de Lavado de Dinero

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Fiscales de los países bajos agentes con los países Bajos Fiscal de la Inteligencia y los Servicios de Investigación (FIOD) detuvieron a dos hombres lunes por presuntamente lavar millones de euros en cryptocurrency, de acuerdo a una declaración conjunta por la junta de Jefes de Impuesto Global de Ejecución (J5).

FIOD arrestaron a los holandeses en distintos crypto de investigaciones de evasión fiscal, la recuperación de alrededor de 260.000 en sin nombre cryptocurrencies y más de 6,6 libras de oro. Tarjetas de crédito y débito celebración de crypto y en euros, también fueron incautados, entre otros elementos.

Uno de los sospechosos se denunció el uso de la desaparecida bitcoin mezcla servicio Bestmixer.io.

FIOD ha intensificado su crypto policía recientemente. Trabajando con las autoridades fiscales del reino unido, estados UNIDOS, Australia y Canadá – en conjunto, el J5 – agentes han estado compartiendo consejos y datos desde el año 2018.

“La J5 desafío en los Estados unidos a finales de 2019 fue importante en nuestra lucha contra el crypto de la criminalidad,” FIOD Jefe, Hans van der Vlist, dijo en un conjunto J5 declaración. “La cooperación operativa dentro de la J5 está empezando a pagar.”

Más bestmixer.io arrestos pueden ser la vuelta de la esquina; el J5 dijo más investigaciones “no se puede descartar.”

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Fuente: https://www.coindesk.com/dutch-authorities-arrest-2-in-million-euro-crypto-money-laundering-investigations


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