Los estafadores intercambiaban la moneda digital a través de exchanges con la intención de legitimar el capital robado.

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La Policía Nacional de España llevó a cabo una investigación que llevó a la desarticulación de un grupo de estafadores, quienes se dedicaban al blanqueo de capitales y poseían al menos unos EUR 250.000 en fondos BTC.

De acuerdo con un comunicado publicado por las autoridades españolas, los detenidos se dedicaban a la compra/venta de productos a través de diferentes plataformas, consumando la estafa en el proceso de devolución de los productos.

La investigación derivó en la captura de cinco personas (cuatro residentes en Palma de Mallorca y el otro integrante en Barcelona) y en el decomiso de artículos electrónicos, entre los que destaca la cantidad de EUR 250.000 en activos <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
 ” class=”glossaryLink”>Bitcoin.

Modus operandi

Según las autoridades, los delincuentes compraron una gran cantidad de dispositivos electrónicos y artículos informáticos. Para el momento en el que llevaban a cabo la devolución de los productos respectivos, terminaban robando los fondos correspondiente generando pérdidas por más de EUR 500.000.

Tras un allanamiento y el incauto de computadores pertenecientes a los delincuentes, la policía decomisó una importante cantidad de <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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distribuidos entre varias direcciones y cuentas en diversos exchanges, así como fondos en otras criptomonedas.

Entre los bienes incautados a los delincuentes también figuraba un automóvil, dinero almacenado en varias cuentas bancarias, así como 12 tarjetas pertenecientes a dichas entidades.

Algunos analistas sugieren que posiblemente los estafadores hacían uso de la moneda digital para legitimar el capital derivado de las estafas perpetuadas, intercambiando sus euros por <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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para evitar que pudiesen rastrear los fondos.

Cuasi anonimato

Aunque el hecho de intentar operar con criptomonedas en lugar de dinero fiat pareciera una práctica cada vez más común entre delincuentes informáticos, expertos aseguran que perpetuar delitos y manejar pagos con <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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es una de las prácticas menos seguras para llevar a cabo estas actividades.

Aunque <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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tenga como principal propiedad la posibilidad de hacer transferencias internacionales sin control por parte de terceros, toda operación realizada a través de su <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/blockchain-2/" data-cmtooltip="

Cadena de Bloques / Blockchain

Una cadena de bloques o del inglés blockchain (originalmente "block chain") es una lista creciente de registros, llamados "bloques" los cuales se enlazan utilizando criptografía. Cada bloque contiene un hash criptográfico del bloque previo, un sello de tiempo y datos sobre transacciones, generalmente representados con el hash de la raíz de un arbol merkle.
Por diseño, una cadena de bloques es resistente a modificación de datos. Es un libro mayor abierto y distribuido que puede guardar transacciones entre dos o más partes de forma eficiente de manera verificable y permanente. Para el uso de una cadena de bloques como un libro mayor distribuido, la cadena de bloques es típicamente administrada por una red de pares, en donde los nodos se adhieren a un protocolo para comunicar y validar entre si bloques nuevos. Una vez almacenada la información de un bloque esta no puede ser alterada de forma retroactiva sin alterar todos los bloques subsecuentes, lo cual requiere el consenso de la mayoría de los nodos en la red.
Aunque los registros de una cadena de bloques no son a prueba de alteración, las cadenas de bloques pueden ser consideradas seguras por diseño y ejemplifican sistemas distribuidos con alta tolerancia a fallas bizantinas.
La cadena de bloques fue inventada por Satoshi Nakamoto en 2008 para servir como el libro publico distribuido de la criptomoneda Bitcoin.” class=”glossaryLink”>Blockchain genera un rastro digital que puede ser perfectamente seguido por autoridades locales e internacionales. Adicionalmente, los exchanges cripto que operan en la mayoría de los países implementan mecanismos KYC / AML para evitar el lavado de dinero y la legitimación de capital en conformidad con los marcos jurídicos vigentes.

A la luz de dicha situación, un estudio recientemente realizado por investigadores del MIT y Elliptic determinó que <a href="https://www.diariobitcoin.com/index.php/glossary/bitcoin/" data-cmtooltip="El nombre de la unidad monetaria (la moneda), la red, y el software creado por el individuo o equipo de trabajo de Satoshi Nakamoto en el año 2009.
Bitcoin es la primera moneda digital que se caracteriza por ser descentralizada, es decir, no está respaldada por ningún gobierno ni depende de un emisor central. Por el contrario, hace uso de un sistema de prueba de trabajo (PoW) con el cual impide doble gastos y así logra consenso entre todos los nodos que integran la red.
Las transacciones hechas con la moneda digital no requieren de intermediarios y el protocolo es de código abierto.
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no es el medio más utilizado por delincuentes, ya que en al menos 200.000 transacciones solo el 2% estuvo asociado con hechos delictivos.

Con información del comunicado policial

Versión de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin

Imagen principal extraída de Pixabay

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Fuente: https://www.diariobitcoin.com/index.php/2019/08/14/espana-policia-nacional-desarticula-banda-de-estafadores-cripto-e-incauta-eur-250-000-en-bitcoin/