Funcionarios tailandeses investigarán una supuesta estafa de criptomonedas

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Un abogado de derechos humanos que representa a las víctimas de una supuesta estafa de criptomonedas en Tailandia está llevando su caso al Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) del país.

El Bangkok Post informó el 16 de enero que aproximadamente 20 víctimas, cuyas pérdidas supuestamente ascienden a un total de THB 75 millones de (~USD 2.5 millones), están tratando de ir más allá de las investigaciones de la policía local en la provincia tailandesa de Krabi dada la gravedad del caso. 

El DSI, un departamento del Ministerio de Justicia tailandés, trabaja de forma independiente de la Policía Real Tailandesa y se encarga de la investigación de “casos especiales”, como los que implican a las redes de delincuencia organizada o los casos relacionados con las amenazas a la seguridad nacional.

El ocho por ciento regresa semanalmente… hasta que el cheque rebota

Según el informe, la supuesta estafa, denominada “Criptocomercio de Khung Nong”, operó en la provincia de Krabi en 2018. Con prometedores rendimientos de hasta un 8% semanal, se informa que los habitantes de las ciudades de Krabi, Trang, Yala, Pattani y Narathiwat han vendido activos que incluyen terrenos privados, automóviles y motocicletas para recaudar dinero para sus inversiones.

Entre octubre de 2018 y febrero de 2018, la estafa atrajo a más víctimas, hasta que su operador dejó de pagar dividendos abruptamente. Una inversionista, Noopad Wachedi, dijo que había vendido su tierra para recaudar el dinero necesario para invertir, y que el cheque que le dieron los operadores de Khung Nong Cryptocurrency Trading le rebotó posteriormente.

La Sra. Noopad afirmó que su reclutador había alegado que su inversión estaba siendo supervisada por funcionarios del Estado; otra víctima, su pariente, también aludió a una serie de supuestos trucos utilizados para engañar a los inversores.

Estafas locales

En otoño de 2019, Cointelegraph informó que la policía de Bangkok había arrestado a un hombre de 48 años que se había autoproclamado “mago de criptomonedas” por su presunto papel en un fraude de criptoexchange de THB 500 millones (USD 16.3 millones). 

El año anterior, otra ilustre figura local, la estrella de la telenovela tailandesa Jiratpisit Jaravijit, fue arrestada por su presunto papel en la estafa de una inversión de THB 797 millones (USD 24.6 millones) en Bitcoin (BTC), que supuestamente operó junto con sus hermanos.

No dejes de leer:

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/thai-officials-to-investigate-alleged-cryptocurrency-pyramid-scheme


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