IRS Confirma Personal Capacitado en la Búsqueda de Crypto Carteras

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El Servicio de impuestos Internos (IRS) puede considerar la posibilidad de hacer comparecer a las principales empresas de tecnología como Apple, Google y Microsoft en busca de los contribuyentes no declarada cryptocurrency holdings.

Esto es según un deslice la cubierta de la presentación de un IRS cyber sesión de entrenamiento, en el que detalla una serie de formas en que la agencia criminal de los investigadores podría encontrar posibles crypto evasores de impuestos.

“La emisión de una Citación del Gran Jurado deben ser considerados para Apple, Google y Microsoft por el Tema completo de la aplicación de descarga de la historia”, dice la diapositiva de la cubierta preparado por James Daniels, el director del programa para delitos cibernéticos en el IRS unidad de investigación criminal.

“Cada función de la aplicación debe ser explorado para determinar si procede o no la aplicación puede transmitir o permitir las transacciones de bitcoin,” Daniels escribió. Si es así, debe comprobarse si la aplicación sólo permite peer-to-peer transacciones, o también las transacciones con cripto-relacionados con los negocios.

La cubierta se filtró en Twitter esta semana por un contador público autorizado (CPA) con el nombre Laura Walter. El IRS confirmado a CoinDesk que las diapositivas eran genuinos.

Justin Cole, director de comunicación y educación en IRS unidad de investigación criminal, dijo que los materiales que se presentaron para el personal de la agencia en un evento en el Banco Mundial en Washington, DC, en junio de 5-7.

“El material de formación ha sido utilizado en todo el mundo a varios de aplicación de la ley de socios públicos y de nuevo se da en este foro, en una sala que incluye los socios de decenas de países de todo el mundo, así como varios miembros de la prensa,” Cole escribió en un correo electrónico.

Él no quiso decir si el IRS considerará definitivamente implementar las medidas sugeridas. “Yo no puedo discutir específico de acciones de investigación que el organismo puede o no puede pasar en el futuro,” dijo Cole.

La búsqueda de medios sociales

Daniels presentación también sugirió que el IRS solicitud de información de “los que saben de los hábitos financieros de los Sujetos, incluyendo, pero no limitado a, los cajeros del banco, la familia y los amigos de la Asignatura (si es factible), y los establecimientos de los Sujetos frecuenta que puede aceptar bitcoins.”

Cuentas de medios sociales, como Facebook y Twitter, también se deben buscar pública menciones de cifrado de la información relacionada, así como los proveedores que aceptan bitcoin, la cubierta dice.

“Una Citación del Gran Jurado también debe ser considerada (y puede que ya se han obtenido durante el curso normal de la investigación) el Tema de las cuentas financieras, incluyendo, pero no limitado a, el Tema del banco, tarjeta de crédito, PayPal y registros”, el documento continúa, para el análisis posterior de las transacciones.

Si queda claro que el sujeto de una investigación posee bitcoin, todos cartera de direcciones y los saldos deben ser identificados, Daniels escribió.

Si usan un cambio o monedero electrónico en el servicio de estas empresas pueden ser citados para el equilibrio del usuario, direcciones, y “ninguna información de identificación,” incluyendo “cualquier vinculado cuentas de inicio de sesión de los tiempos y la información, correspondencia, y los detalles de la transacción,” el deslice la cubierta dice.

Sin embargo, la fiabilidad de este enfoque “aún no se ha probado exhaustivamente,” Daniels reconoció. “Como tal, puede no ser recomendable para enviar una Citación para los registros si no es críticamente necesario”.

Los contribuyentes objeto de investigación en sí no debería ser enviado citaciones, ya que esto “puede ser perjudicial para la confiscación de los bitcoin de equilibrio”.

El IRS del poder de citación se aplica en casos civiles, así como el penal, señaló Lisa Zarlenga, un socio en el bufete de Steptoe & Johnson. “Mientras esta presentación estuvo a cargo de la unidad de investigación criminal y claramente indica que la investigación penal se use esa herramienta, nada impide que los civiles lado de utilizarlo”, dijo.

Sin embargo, Zarlenga señalado, el IRS está obligado a notificar a los contribuyentes antes de que las citaciones de terceros, por lo que la gente probablemente saber si la agencia tributaria está buscando su bitcoin.

El IRS está preparando para emitir nuevas directrices sobre la presentación de informes crypto para efectos fiscales, los primeros en salir desde un primer aviso publicado en 2014. Una serie de preguntas sobre cómo exactamente crypto debe ser gravado han llegado desde entonces, a menudo con múltiples posibles maneras de abordarlos.

IRS presentación por CoinDesk en Scribd

IRS imagen a través de Shutterstock

Fuente: https://www.coindesk.com/irs-confirms-it-trained-staff-on-finding-crypto-wallets


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