La CFTC solicita una orden por incumplimiento de pago después de no encontrar a un operador de un esquema Ponzi en Bitcoin de 147 millones de dólares

2 min


158
18 shares, 158 points

La Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de los Estados Unidos ha solicitado que se declare en mora al supuesto fundador del esquema Ponzi, Control-Finance, de 147 millones de dólares.

El 3 de abril, la CFTC presentó una demanda por incumplimiento después de que el presunto fundador y director de Control-Finance, Benjamin Reynolds, no respondiera a la queja del regulador.

La CFTC no pudo localizar a Reynolds después de 10 meses

La queja de la CFTC fue presentada durante junio de 2019, alegando que Reynolds se apropió indebidamente de al menos 22,858 BTC de más de 1,000 clientes a partir del 1 de mayo de 2017.

En enero de 2020, la SEC solicitó tiempo adicional para localizar a Reynolds en medio de una investigación en curso en Corea del Sur.

Durante el mes de julio de 2019 el regulador había intentado atender a Reynolds en dos direcciones asociadas al director del plan, aprendiendo más tarde de los inversores de Control-Finance que el acusado podría estar situado en Corea.

La CFTC presentó simultáneamente una notificación de despido voluntario sin perjuicio contra Control-Finance.

El esquema Ponzi se deshace de 147 millones de dólares

La demanda de la CFTC alega que Control-Finance afirmó que desviaba los fondos de los clientes a las operaciones comerciales de sus empleados expertos, mientras que desviaba los fondos de los nuevos depositantes a los inversores anteriores del plan para crear la ilusión de beneficios y crear hype.

La empresa construyó un esquema piramidal en torno a un supuesto programa de afiliados, que fue promovido en Twitter, Facebook y YouTube. En septiembre de 2017, Control-Finance retiró su sitio web, dejó de hacer pagos a los afiliados y eliminó el contenido publicitario de los medios sociales.

Mientras afirmaban que los fondos de los clientes serían devueltos durante los dos meses siguientes, el par donde el esquema estaba liquidando los 22.858 BTC en su posesión por aproximadamente 147 millones de dólares.

Control-Finance trató de blanquear los fondos a través de miles de transacciones, y el BTC llegó finalmente a las billeteras con CoinPayments.

No dejes de leer:

Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/cftc-requests-default-after-failing-to-find-147m-bitcoin-ponzi-operator


Like it? Share with your friends!

158
18 shares, 158 points

What's Your Reaction?

Like Like
21
Like
Dislike Dislike
18
Dislike
hate hate
7
hate
fail fail
14
fail
fun fun
11
fun
geeky geeky
9
geeky
love love
2
love
lol lol
4
lol
omg omg
21
omg
win win
14
win
x

Usamos cookies para brindarle la mejor experiencia en línea. Al aceptar que acepta el uso de cookies de acuerdo con nuestra política de cookies.

Configuración De Privacidad
Name Activado
Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies: wordpress_test_cookie.
Gallet
Utilizamos cookies para ofrecerle una mejor experiencia en el sitio web.
Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
WooCommerce
We use WooCommerce as a shopping system. For cart and order processing 2 cookies will be stored: woocommerce_cart_hash & woocommerce_items_in_cart. This cookies are strictly necessary and can not be turned off.
Google analitico
We track anonymized user information to improve our website.
Google AdWords
Usamos Adwords para rastrear nuestras Conversiones a través de los clics de Google.
Facebook
Usamos Facebook para seguir las conexiones a los canales de redes sociales.
AdSense
We use Google AdSense to show online advertisements on our website.