Coinbase sabía que vender XRP era ilegal, según usuario que demandó al exchange de bitcoin
Usuario de Coinbase le exige al exchange un resarcimiento por los daños y perjuicios que habría sufrido al invertir en XRP, la criptomoneda de Ripple....
Judicial
La SEC congelará los activos del gestor de fondos de criptomonedas Virgil Capital
La SEC denunció a la firma por un supuesto fraude de valores relacionado con Virgil Sigma Fund LLP, un fondo de criptomonedas de la compañía....
La SEC demandó a Ripple y sus fundadores por ventas mil millonarias de XRP
La SEC considera que la venta de XRP por parte de la compañía Ripple constituye una violación de la Ley de Valores de 1933. Leer...
Ripple divulga que la SEC los demandará por la venta de XRP
El CEO de Ripple reveló que la SEC pretende demandar a la compañía al considerar el XRP un valor sin registrar. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/ripple-divulga-sec-demandara-venta-xrp/
Usuario demanda al exchange BitMEX por manipulación del mercado tras perder 248 bitcoins
Este usuario, además, los acusa de lavado de dinero y extorsión. Busca una compensación económica de 4 veces lo perdido. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/usuario-demanda-exchange-bitmex-manipulacion-mercado-tras-perder-248-bitcoins/
España detiene a holandés acusado de lavar dinero con criptomonedas para el cartel de Cali
El detenido actuó como representante europeo del desaparecido cartel y mantenía un laboratorio de lavado de dinero con criptomonedas. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/judicial/espana-detiene-holandes-acusado-lavar-dinero-criptomonedas-cartel-cali/
Detienen al CEO de Arbistar, pero juez ordena su liberación tras acusarlo por estafa
La detención de Santiago Fuentes se realizó este miércoles en Tenerife. Hoy un juzgado de instrucción lo dejó en libertad provisional. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/detienen-ceo-arbistar-juez-ordena-liberacion-tras-acusarlo-estafa/
EE.UU.: cayó banda que lavaba dinero a cárteles de México y pagaba sobornos con USDT
Tras años de investigaciones se levantaron cargos contra 6 ciudadanos chinos y se logró detener a 5 de ellos. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/eeuu-cayo-banda-lavaba-dinero-carteles-mexico-pagaba-sobornos-usdt/
BitMEX es acusado de operar ilegalmente en Estados Unidos; un cofundador detenido
El exchange BitMEX recibió denuncias por presuntamente violar leyes antilavado de dinero y por no estar registrado para operar. Leer más Fuente: https://www.criptonoticias.com/gobierno/judicial/bitmex-acusado-operar-ilegalmente-estados-unidos-cofundador-detenido/
Neutralizada red de tráfico de drogas en la Darknet: confiscan USD 1,6 millones en bitcoin
179 personas fueron detenidas. Solo el 25% de las ventas de droga del grupo “Stealthgod” se hacían con criptomonedas en la Darknet. Leer más Fuente:...
